În urma cercetărilor efectuate de ofiţeri de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, la data de 19.08.2013 s-a dispus începerea urmăririi penale, fapt confirmat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, prin rezoluţia din 2.09.2013, faţă de C.Costel (52 de ani), din Brăila, care, în calitate de administrator mandatat al unei societăţi comerciale din Brăila, în perioada august-noiembrie 2012, a reţinut şi nu a virat, cu intenţie, în termenul de 30 de zile de la scadentă, sume reprezentţnd impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, cauzând un prejudiciu integral de 6.722 de lei.

Acesta este cercetat penal pentru “reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”.