În ultima săptămână au fost efectuate 65 de controale la societăţi comerciale şi persoane fizice şi verificate 75 de mijloace de transport.

Au fost constatate două infracțiuni şi 11 contravenţii.

În perioada 16-22 noiembrie a.c., 15 poliţişti de investigare a fraudelor, 211 de ordine publică, 16 rutieri şi 12 de la transporturi au efectuat controale la 56 de societăţi comerciale, 9 persoane fizice, fiind verificate şi 75 de mijloace de transport.
În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii angrenaţi în acţiune au constatat două infracţiuni la Legea nr. 241/2005, privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, 3 persoane fiind cercetate penal, întrucât sunt suspectate de comiterea acestor fapte. Valoarea prejudiciului creat prin săvârşirea infracţiunilor este de 5.336 lei.
De asemenea, în urma neregulilor constatate, poliţiştii au aplicat 11 sancţiuni contravenţionale, dintre care două la Legea 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, şi 9 la alte acte normative,  toate contravenţiile fiind în valoare de 2.740 de lei.
Reamintim că, la data de 1 septembrie a.c., Poliţia Română a demarat, în toată ţara, controale pentru combaterea evaziunii în domeniul panificaţiei. Din dispoziţia chestorului-şef Petre Tobă, sunt efectuate controale de la producători până la cei care vând produsul finit către populaţie, vizate fiind inclusiv zonele în care se exportă cereale.
La activităţi au fost angrenaţi şi specialişti din cadrul Gărzii Financiare, A.N.A.F., Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Direcţiilor Judeţene de Sănătate Publică şi Autorităţii Naţionale Pentru Protecţia Consumatorului.

Exemple:

* Pe timpul desfăşurării acţiunii, ofiţeri de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (S.I.F.) s-au sesizat din oficiu despre faptul că reprezentanţii unei societăţi comerciale, din comuna Ulmu, judeţul Brăila, nu au înregistrat în totalitate veniturile din vânzarea produselor de panificaţie, producţie proprie.
Valoarea prejudiciului estimat este de 3.000 de lei, reprezentând  TVA-ul şi impozitul pe profit.
În cauză se efectueză cercetări, în faza actelor premergătoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

* În urma verificărilor efectuate de ofiţeri S.I.F. la o altă societate comercială, din comuna Ulmu, care are ca obiect de activitate comercializarea produselor de panificaţie, s-a constatat că, în perioada 2012-2013, nu a fost reţinută şi virată la bugetul de stat suma de 2.336 de lei, obligaţii cu reţinere la sursă reprezentând venituri din salarii.
Faţă de administratorul societăţii sunt desfăşurate cercetări, în faza actelor premergătoare, pentru infracţiunea de reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă.