Mega dosar de evaziune fiscala
Update 13 ianuarie: La această oră, politistii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române efectuează 3 perchezitii la un cabinet de avocatură din Bucuresti si la sediile unei firme din judetul Ilfov, pentru probarea activitătii infractionale a unui avocat, bănuit că a cauzat un prejudiciu de aproape 1.500.000 de lei, prin evaziune fiscală.
În această dimineată, politistii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti, efectuează 3 percheziţii, în municipiul Bucureşti si în judetul Ilfov, la sediul unei societăti comerciale, la cabinetul unui avocat din Bucuresti si la domiciliul acestuia.
În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârsirea unor infractiuni de evaziune fiscală de către avocat si de către reprezentantii a două societatăti comerciale, prin nedeclararea tuturor veniturilor realizate, respectiv prin înregistrarea de cheltuieli fictive, în perioada 2012-2015.
Stirea initiala
Ieri dimineaţă, aproximativ 200 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pun în aplicare 47 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Sibiu, Prahova şi Brăila, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în domeniul construcţiilor şi IT.
Din datele şi probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2009 – 2016, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, au înregistrat achiziţii fictive de mărfuri şi servicii, în valoare de 142.000.000 de lei, beneficiind astfel de deducerea ilicită a unor taxe şi impozite, prejudiciul creat bugetului consolidat al statului fiind estimat la 64.000.000 de lei.
În vederea recuperării prejudiciului a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 59 de imobile, în valoare de 50.000.000 de lei şi asupra a 56 de conturi bancare aparţinând persoanelor implicate.
49 de persoane urmează să fie conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 1.
