Braila a fost astazi una din tintele procurorilor DIICOT. In aceasta dimineata procurorii DIICOT au efectuat peste 100 de perchezitii in 10 judete din tara. Oamenii legii au avut de cautat dovezi ale traficului de alcool.

Au fost vizate judetele Braila, Constanta, Tulcea, Bacau, Harghita, Covasna, Brasov, Mures si Maramures, la locuintele unor persoane si la sediile unor societati comerciale, pentru destructurarea unor grupuri infractionale organizate specializate în evaziune fiscala, producere si detinere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscale si spalare de bani.

La nivelul Brailei s-a actionat la sediul societatii Marex unde membrii grupului infractional din municipiul nostru au interactionat, pe linie infractionala, cu o alta grupare constituita în judetul Maramures.

”Aceasta colaborare cu ramura infractionala din judetul Maramures a început în momentul în care Directia Generala a Vamilor a retras autorizatia de productie a alcoolului etilic emisa pentru societatea producatoare de alcool din municipiul Braila”, mai spun procurorii DIICOT.

Astfel, alcoolul sanitar produs de SC Marex SA Braila a fost livrat, prin intermediul SC Stejar Prodimpex SRL Bucuresti, SC Larlexmar SRL Braila si Vidiavi Company SA Braila, catre nucleele infractionale, fie în mod direct, fie prin intermediul unor societati comerciale ”fantoma” . De asemenea, alcoolul sanitar în cantitati mari a fost livrat prin intermediul unor retaileri, iar apoi a fost filtrat de membrii grupurilor infractionale beneficiare, fiind obtinut astfel alcool etilic, care a fost valorificat catre diferite persoane.

Cumparatorii alcoolului etilic obtinut prin filtrarea alcoolului sanitar produs de SC Marex SA Braila si valorificat prin intermediul societatilor intermediar a fost utilizat prin înglobarea în diferite bauturi alcoolice care au fost puse în vânzare catre populatie, mai noteaza anchetatorii.

Totodata, a fost identificat si un mecanism de spalare a banilor care consta în preluarea si transferul activelor societatilor comerciale implicate în activitatile de evaziune fiscala de catre un grup infractional organizat.

Prejudiciul este estimat la peste 5.000.000 de euro.