Politia investigheaza cea mai mare evaziune fiscala facuta vreodata in Romania
Politia Romana a efectuat 93 de perchezitii la domiciliu, marti, 17 martie 2015, intr-un caz de evaziune fiscala de peste 300 de milioane de dolari, posibil cel mai mare astfel de caz investigat vreodata in Romania.
Autoritatile judiciare au declarat ca incearca sa distruga patru retele suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani in sectorul serviciilor de videochat. Ei au confiscat deja conturi bancare care contin mai mult de 15 milioane de dolari apartinand suspectilor, precum si cinci case si sase masini.
Anchetatorii au ridicat, de asemenea, noua persoane pentru interogatoriu.
Aproape 400 de ofiteri de politie au participat la raidurile organizate de autoritati in capitala dar si in judetele Buzau, Bacau, Sibiu, Timis si Ilfov. Politia a vizat nu numai casele suspecților, dar si locațiile unor studiouri de videochat si unele unitati bancare.
"Din primele cercetari se arata ca suspectii au facut transferuri de bani in valoare de peste 300 de milioane de dolari prin conturi deschise la doua banci locale", potrivit unei declaratii facute de politie.
Suspectii, au folosit aparent, o firma off-shore pentru a gestiona plati internationale, in scopul de a evita plata impozitelor pentru veniturile realizate in Romania.
Aceasta investigatie aduce la suprafata amplitudinea mare a industriei de videochat din Romania, asa cum este acest caz de evaziune fiscala, care, daca este dovedit, este cel mai mare caz de frauda din Romania.
vezi lista articole
